(600480)“凌云股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　凌云工业股份有限公司于2007年4月18日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举李喜增为公司第三届董事会董事长。

　　二、聘任信虎峰为公司总经理。

　　三、聘任张建华为公司董事会秘书。

　　四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。

　　五、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　六、同意公司设立凌云工业股份(芜湖)有限公司，新公司注册资本为人民币2000万元。

　　七、同意公司为上海亚大汽车塑料制品有限公司提供不超过1500万元人民币的贷款担保，担保有效期至2009年12月31日。

　　八、同意公司与河北凌云工业集团有限公司(下称：凌云集团)签署《担保收费协议》，公司每年按实际未向凌云集团提供抵押或反担保金额的1%支付担保费。

　　九、通过续聘任利安达信隆

　　十、选举郑兴国为公司监事会主席。

　　董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。