(600478)“力元新材”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　长沙力元新材料股份有限公司于2007年4月19日召开二届十八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意张世明辞去公司董事长及董事职务；选举钟发平为公司董事长。

　　二、通过关于更换公司部分董、监事的议案：其中同意张敏辞去公司监事会召集人职务。

　　三、同意陈志军辞去公司副总经理兼董事会秘书职务、文建惠辞去公司证券事务代表职务；聘任刘滨为公司执行总经理兼董事会秘书。

　　董事会决定于2007年5月9日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。