(600281)“太化股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　太原化工股份有限公司于2007年4月18日召开第三届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日公司总股本466577800股为基数，每10股送0.5股派0.06元(含税)。

　　三、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

　　四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。

　　五、聘请山西恒一律师事务所为公司的法律顾问。

　　六、通过公司为控股子公司太原华贵金属有限公司(公司持有该公司68.55%的股权)在交通银行太原分行高新支行1200万元流动资金贷款提供担保的议案，担保期限一年。

　　七、通过关于终止与美锦

能源集团有限公司(下称：美锦能源)的互保协议议案，与美锦能源的控股子公司山西美锦煤炭气化股份有限公司(下称：美锦煤炭)签订互保协议的议案：美锦能源2006年为公司向工商银行山西分行晋源支行流动资金贷款14629万元提供了担保，现因该银行提出将担保方变更为美锦煤炭。经公司与美锦煤炭协商，担保总金额控制在1.8亿元人民币范围内，为期三年。

　　八、通过关于与控股股东太原化学工业集团有限公司重新签订《综合服务协议》及《供货合同》的议案。

　　九、通过关于为5万吨/年己二酸项目建设进行非公开募集资金事项：公司拟向不超过十名机构投资者非公开发行不超过6000万股人民币普通股(A股)。本次募集资金拟投入“5万吨/年已二酸项目”，该项目总投资41682万元，不足部分公司自筹解决。

　　十、通过关于30万吨/年粗苯加氢精制建设项目第二期12万吨/年工程建设的议案：公司拟利用自有资金建设该项目的第二期工程，项目投资18000万元。

　　十一、通过公司2007年第一季度报告。

　　十二、通过公司执行新会计准则的议案。

　　十三、通过公司

股权分置改革相关费用冲减资本

公积金的议案。

　　十四、通过关于合成氨分公司稀硝酸和联醇改造的议案。

　　董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

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