(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海友谊集团股份有限公司于2007年4月17日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过2006年度利润分配预案：按2006年末公司总股本429196765股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)；B股股东红利以美元支付。

　　三、通过修改公司章程部分条款的提案。

　　四、通过关于提名第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。

　　五、通过续聘上海上会

　　六、通过关于实施新会计准则公司会计政策、会计估计变更的提案。

　　七、通过关于授权公司处置相关金融性资产的提案。

　　八、同意公司继续为控股子公司好美家向上海银行虹口支行贷款9000万元、招商银行南京西路支行贷款5000万元及工商银行市分行营业部贷款5000万元提供担保，贷款期限为一年。

　　董事会决定于2007年5月22日上午召开第十四次股东大会(2006年年会)，审议以上有关及其它相关事项。