(600318)“S巢东”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　安徽巢东水泥股份有限公司于2007年4月16日召开三届十三次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司日常关联交易的议案。

　　四、通过公司控股子公司安徽东环水泥有限责任公司(注册资本1333.00万元，公司出资占51%股权)中止合作、进行清算的议案。

　　五、通过关于调整公司董、监事的议案。

　　六、通过公司经理层人员调整的议案：其中同意汤宣虎辞去公司总经理职务；聘任王彪为公司总经理。

　　董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。