(600537)“海通集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　海通食品集团股份有限公司于2007年4月15日召开二届十六次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日公司股份总数230034000股为基数，每10股派0.60元(含税)。

　　三、通过关于换届选举公司第三届董、监事会董、监事及独立董事的议案。

　　四、通过关于调整对桐乡市东海房地产开发有限公司(下称：桐乡房产)投资的议案，具体调整如下：公司拟按桐乡房产2007年3月底的账面净值为作价依据分别向公司直接及间接控股99.9%股权的子公司上海海通环宇投资发展有限公司(下称：上海环宇)和海通食品集团上海有限公司(下称：海通上海)受让其所持有的桐乡房产15%的股权，该等股权转让完成后，公司将直接持有桐乡房产30%的股权。上海环宇及海通上海累计向桐乡房产追加的项目投资款人民币9090万元将在上述股权转让的同时以债权转让方式由公司承继。

　　五、通过关于向慈溪建桥投资有限公司追加投资的议案：预计公司尚须向该公司增资不超过人民币3000万元。

　　六、通过续聘立信

　　董事会决定于2007年5月9日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。