(600348)“国阳新能”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　山西国阳新能股份有限公司于2007年4月14日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本48100万股为基数，每10股派6.55元(含税)。

　　三、通过公司关于预计2007年日常关联交易事项的议案。

　　四、通过关于改聘公司部分高管人员的提案。

　　五、通过续聘北京立新

　　董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。