(600057)“夏新电子”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　夏新电子股份有限公司于2007年4月11日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。