(600867)“通化东宝”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　通化东宝药业股份有限公司于2007年4月10日召开五届十二次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。

　　四、通过续聘中准

　　五、通过公司2007年日常关联交易的议案。

　　董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会年会，审议以上及其它相关事项。