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(600867)“通化东宝”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月13日 23:09 上海证券交易所

  通化东宝药业股份有限公司于2007年4月10日召开五届十二次董事会及五届八次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过2006年年度报告及其摘要。

  二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。

  三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。

  四、通过续聘中准

会计师事务所有限公司为公司2007年度
审计
机构的议案。

  五、通过公司2007年日常关联交易的议案。

  董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会年会,审议以上及其它相关事项。

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