(600167)“沈阳新开”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　沈阳新区开发建设股份有限公司于2007年4月11日召开三届十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。

　　三、决定对公司控股子公司沈阳浑南市政建设工程有限公司进行停业处理。

　　四、通过关于出售公司资产的议案。

　　五、通过关于公司控股子公司沈阳华新联美资产管理有限公司(下称：联美资产)收购汕头市联美投资(集团)有限公司持有的沈阳华新联美置业有限公司相关股权的议案。

　　六、同意公司拟向联美资产提供专项借款人民币114442350元，用于上述股权收购事宜。

　　七、通过关于更换公司部分董事的议案。

　　八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　九、通过关于接受李健辞职的议案。

　　董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。