(600884)“杉杉股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　宁波杉杉股份有限公司于2007年4月11日召开五届二十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于2006年度计提八项准备金的报告的议案。

　　二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末股本410858247股为基数，每10股派1元(含税)。

　　三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　四、通过续聘立信

　　五、通过关于2007年度全面执行新会计准则的议案。

　　六、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　七、通过公司对下属控股子公司(持股比例超过50%)提供贷款担保全年总额为9.9亿元的议案，有效期为一年。

　　八、通过公司拟发行不超过人民币5.5亿元的短期融资券的议案。该议案需经中国

　　董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。