(600353)“旭光股份”公布董监事会决议公告

　　成都旭光电子股份有限公司于2007年4月10日以现场及通讯表决方式召开五届六次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2007会计年度审计机构的议案。

　　四、通过关于会计政策及会计估计变更的议案。

　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。