(600650、900914)“锦江投资、锦投B股”公布董监事会决议公告

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年4月6日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年度利润分配预案：按2006年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.50元(含税)，B股折成美元发放。

　　二、通过2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度境内及境外审计机构的议案。

　　四、批准关于2007年日常关联交易的议案。

　　五、批准关于授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案：本次贷款额度合计42200万元；授权担保额度合计18860万元，担保期限均为一年。公司目前无直接对外提供担保。

　　六、聘任袁辽骏担任公司副总裁。

　　七、批准关于增资国泰君安证券股份有限公司(目前注册资本47亿元，公司出资4765万元，持有1.014%的股权，下称：国泰君安)的议案：公司收到国泰君安《关于拟进行增资扩股并争取尽快公开发行上市有关事项的报告》及《股东增资意向征询函》。公司拟参与国泰君安本次增资扩股的认购。根据国泰君安增资方案，公司按照10:2比例认购国泰君安953万股股份，同时认购国泰君安投资管理股份有限公司(公司出资484万元，持有1.29%的股权，下称：君安投资)953万股股份。共计人民币2859万元；再认购其他股东放弃配股部分的国泰君安460万股股份，君安投资460万股股份。共计人民币1380万元。以上合计认购国泰君安1413万股股份，君安投资1413万股股份。共计人民币4239万元。

　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。