(600064)“南京高科”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　南京新港高科技股份有限公司于2007年4月9日以通讯表决方式召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于对非公开发行募集资金项目进行部分调整的议案。

　　二、通过仙林商业副中心项目可行性研究报告。

　　董事会决定于2007年4月26日14:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738064”；投票简称为“高科投票”。