(600359)“新农开发”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年4月6日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本32100万股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　四、通过关于2007年度日常关联交易预计的议案。

　　五、通过关于对阿拉尔新农棉浆公司增资扩股的议案。

　　六、通过关于转让阿克苏新农化纤棉浆公司股权的议案。

　　董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。