(600280)“南京中商”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　南京中央商场股份有限公司于2007年4月6日召开五届十一次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配预案：按公司2006年末总股本143541848股为基数，每10股派2.00元(含税)。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘南京永华会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案。

　　四、通过公司关于会计政策变更的议案。

　　五、同意公司以自有资金投资组建淄博中央国际购物有限公司(暂定名)，注册资本为2000万元，公司投资金额占注册资本的100%。新公司将以租赁经营场地的方式承租淄博市新天地购物广场(总建筑面积为5.9万平方米)，通过承租该广场一至四层，约3.8万平方米的经营场地入驻淄博市场。

　　六、通过公司关于调整高级管理人员的议案。

　　董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。