(600319)“亚星化学”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　潍坊亚星化学股份有限公司于近日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以公司截止2006年12月31日总股本31559.4万股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　三、通过续聘山东正源和信有限责任

会计师事务所为公司

审计机构的议案。

　　四、通过关于公司控股子公司潍坊亚星乐天

化工有限公司(目前注册资本28099.13万元人民币，公司持有其75%的股权，下称：乐天化工)投资建设年产六万吨氯化聚乙烯项目的议案：项目计划投资总额23322万元，需增加注册资本9328.8万元人民币，其中公司出资6996.6万元人民币，占新增注册资本75%。

　　五、通过关于公司为乐天化工向商业银行合计不超过20000万元的借款提供担保的议案，该等借款将用于乐天化工技术改造项目及投资建设年产六万吨氯化聚乙烯项目。相关担保协议尚未签署。

　　截止公告日，公司对外担保累计金额为6760.58万元人民币，无对外担保逾期。

　　六、通过关于公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案。

　　董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

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