(600608)“S沪科技”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海宽频科技股份有限公司于近日召开六届二次、三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于调整公司董事会下属四个专业委员会人员组成名单等议案。

　　二、通过关于关联企业归还占用公司资金的方案：根据公司(甲方)及下属子公司上海博大电子有限公司(乙方)与关联企业南京口岸进出口有限公司(丙方)、江苏金捷国际货物运输代理有限公司(丁方)、南京康成房地产开发实业有限公司(戊方)签订的《股权转让协议》，近日交易各方又签订了《股权转让补充协议》，将戊方(拥有南京华美达怡华四星级大酒店等资产)的有关股权用于抵偿所占用的部分资金。甲、乙、丙、丁四方确定重新以有关资产评估报告书确认净资产人民币51078.26万元，扣除已为丙方的关联企业提供共计贷款数额为2.54亿元的抵押担保，确定转让总价格为人民币256782600元，即甲方支付给丙方、丁方的股权转让款分别为人民币205426080元、25678260元，乙方支付给丙方的股权转让款为人民币25678260元。戊方对丙方的欠款2.02亿元，由甲方代为偿还，并与此次甲方给丙方的股权转让款一并支付。

　　董事会决定于2007年4月20日下午召开2007年度第三次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。