(600136)“*ST道博”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　武汉道博股份有限公司于2007年3月28日召开五届十一次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于确认预计负债共计11767018.42元的议案。

　　二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过2006年年度报告及其摘要。

　　四、通过关于拟向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示及其他特别处理申请的议案。

　　五、通过关于自2007年起全面执行新会计准则的议案。

　　六、通过续聘武汉众环

　　七、通过关于调整公司部分董事的议案。

　　八、聘任廖可亚为公司副总经理。

　　九、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。