(600866)“星湖科技”公布董监事会决议公告

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2007年3月29日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过2006年度利润分配预案：以2006年年末公司总股本521102529股为基数，每10股派0.30元(含税)。

　　三、同意以公司及下属子公司的部分资产作抵押及质押向相关银行申请综合授信及贷款，额度不超过人民币2亿元。

　　四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司会计审计机构的议案。

　　上述有关事项尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。