(600323)“南海发展”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　南海发展股份有限公司于2007年3月29日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过2006年度利润分配预案：以2006年末总股本208514168股为基数，每10股派2.00元(含税)。

　　三、通过关于计提和核销各项资产减值准备的报告。

　　四、通过续聘广东正中珠江

　　五、通过公司《章程(2007年3月修订草案)》。

　　董事会决定于2007年4月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。