(600896)“中海海盛”公布董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告

　　中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年3月29日以通讯表决方式召开五届十七次董事会临时会议及五届十次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司关于建造四艘5.73万吨级散货运输船的议案。

　　二、通过公司关于为四艘5.73万吨级散货运输船建造项目申请贷款的议案：项目贷款额度累计不超过10亿元，具体贷款以实际发生为准。

　　三、通过关于变更公司部分董事的议案。

　　董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。