(600241)“辽宁时代”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司于2007年3月27日召开三届十六次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本10600万股为基数，每10股派0.70元(含税)。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘天健华证中洲(北京)

　　四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　五、通过关于2007年日常关联交易的议案。

　　六、通过关于收购辽宁时代实业有限责任公司所持有的辽宁时代熊岳制衣有限责任公司45%的股权的议案。

　　七、通过关于执行新企业会计准则后，公司会计政策变更的议案。

　　董事会决定于2007年4月19日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。