(600077)“国能集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年3月27日召开五届二十五次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司日常经营关联交易的议案。

　　四、通过关于补选张犁为公司股东监事的议案。

　　董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。