(600071)“凤凰光学”公布董监事会决议公告

　　凤凰光学股份有限公司于2007年3月27日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于核销公司部分资产损失的议案。

　　以上有关事项需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开事项将另行通知。