(600429)“*ST三元”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　北京三元食品股份有限公司于2007年3月26日召开二届三十六次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司2006年度资产减值准备转回方案。

　　四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

　　五、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　六、通过修改公司章程的议案。

　　七、通过续聘天职国际

　　八、通过关于申请撤销退市风险警示的议案：鉴于公司2006年实现净利润14779800.57元，扣除非经常性损益净利润为-4125512.24元。为此，公司已向上海证券交易所申请撤销公司

　　九、通过关于执行新会计准则后会计政策变更的议案。

　　十、通过关于重大会计差错更正的议案。

　　董事会决定于2007年4月24日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　　经公司三届二次职工代表大会审议，同意选举桑悦昌、张俊为公司第三届监事会职工监事。