(600858)“银座股份”公布董监事会决议公告

　　银座集团股份有限公司于2007年3月26日召开八届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本121346720股为基数，每10股派1元(含税)。

　　三、通过关于会计政策变更的追溯调整议案。

　　四、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

　　五、通过关于日常关联交易协议的议案。

　　上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。