(600189)“吉林森工”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　吉林森林工业股份有限公司于2007年3月26日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司关于会计政策、会计估计变更的议案。

　　四、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。

　　五、通过公司关于2007年度与日常经营相关的关联交易的议案。

　　六、通过关于设立刨花板事业部和信息中心的议案。

　　七、通过公司关于计提资产减值准备及核销历史坏账的议案。

　　八、通过关于暂缓申报股权激励计划方案(草案)的议案。

　　董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。