(601699)“潞安环能”公布董监事会决议公告

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司于2007年3月26日召开二届十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年度末总股本63919万股为基数，每10股派3.00元(含税)。

　　三、通过关于确认各项资产减值准备的议案。

　　四、通过关于全面执行新会计准则及实施新准则后调整股东权益的议案。

　　五、通过续聘北京立信

会计师事务所有限公司为公司2007年度境内财务

审计机构的预案。

　　六、通过关于募集资金年度使用情况专项说明的预案。

　　七、通过关于为山西天脊潞安

化工公司(原名山西潞城市天脊集团潞城化工有限公司，公司持有其48.404%的股权，下称：潞安化工)长期贷款提供担保的预案：公司拟按股权比例对潞安化工6亿元长期贷款中的2.9亿元提供担保，用于建设年产30万吨甲醇项目(项目总投资核定为9.8亿元)。

　　八、通过关于公司2007年度日常关联交易的议案。

　　九、同意在不影响公司正常经营的同时，2007年度公司拟使用不超过2亿元流动资金开展新股申购和国债回购投资业务。

　　十、通过关于董、监事会换届选举的议案。

　　十一、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。

　　上述有关事项尚需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

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