(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布董监事会决议公告

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年3月21日召开四届十二次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末股本1867684000股为基数，每10股派0.65元人民币(含税)。

　　三、通过关于2006年度资产减值准备计提与损失核销情况的议案。

　　四、通过关于执行新会计准则的议案。

　　五、通过关于调整公司独立董事的议案。

　　六、通过关于参股设立项目公司开发金桥镇商业宾馆用地的议案：公司已与控股公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司(下称：联合公司)作为联合竞买方最终以人民币1.46亿元竞得公开挂牌出让的金桥镇108街坊1/1宗地块(土地面积21776.9平方米，建筑面积43553.8平方米，土地年限40年)。为了开发该地块，公司拟与联合公司共同投资成立注册资金为1亿元人民币的项目公司，其中公司出资5000万元人民币。该项目总投资暂定为4亿元人民币，资金缺口将以股东方贷款或银行贷款方式解决。

　　七、通过公司与陆家嘴集团公司合资组建上海陆家嘴展览投资发展有限公司(暂定名)的议案，新公司注册资本暂定为4亿元人民币，其中公司出资2亿元，持有50%的股权。

　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议批准。