(600423)“柳化股份”公布董监事会决议公告

　　柳州化工股份有限公司于2007年3月20日召开二届二十三次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。

　　四、通过关于2007年度日常性关联交易的议案：公司决定2007年继续与柳州化学工业集团有限公司(下称：柳州化工)等关联方执行日常性关联交易协议，公司接受上述关联方提供的服务，预计2007年度交易总金额为2970万元；公司向柳州化工租赁土地及房屋，预计2007年度租赁费用为255万元；公司同意将大力牌商标的使用权许可柳州化工及其关联企业无偿使用；公司向上述关联方采购、销售货物，预计2007年度关联采购额为10015万元，关联销售额为4500。

　　五、通过关于增设内部管理机构的议案。

　　六、通过关于资产收购暨关联交易的议案：公司拟向柳州

化工收购锅炉6台、工业水净化厂1座及货运铁路专线6.4公里及全部槽车设备，该收购资产账面净值为6167.01万元，评估价值为8140.09万元。收购完成后，将增加公司蒸汽设计产能150万吨/年，工业水净化能力3600万吨/年，每年减少日常关联交易金额约7500万元，年可节约成本约600万元。

　　上述交易构成关联交易。

　　以上有关事项需提交公司2006年年度股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。

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