(600883)“博闻科技”公布董监事会决议暨召开股东大会...

　　云南博闻科技实业股份有限公司于2007年3月19日召开六届八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年12月31日总股本236088000股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　三、通过续聘中磊

　　四、通过关于提请股东大会授予董事会资产处置等事项审批权限的议案。

　　五、通过公司申请综合授信事项的提案：2007年度，公司拟申请授信的额度为22000万元以内(含本数)，综合授信期限为一年；综合授信的担保方式主要以公司自有的水泥生产线及辅助生产车间、公司所持有的对外投资股权等资产作为抵(质)押物。

　　六、同意公司与第三大股东云南省保山建材实业集团公司(下称：保山建材)签署《水泥代理销售协议》，保山建材在一定市场区域范围内代理销售公司袋装水泥产品，公司在2007年度该协议约定有效期内(2007年1月1日至12月31日)向保山建材供应的水泥品种累计数量不超过5000吨，且交易金额不超过200万元。

　　七、通过公司会计政策会计估计变更的议案。

　　八、通过公司第六届监事会成员调整的议案。

　　董事会决定于2007年4月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。