(600455)“交大博通”公布董事会决议及关联交易暨召开...

　　西安交大博通资讯股份有限公司于2007年3月20日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于收购上海西安交大开元企业发展有限公司(注册资本人民币3000万元，下称：上海开元)股权并对其投资入股暨关联交易的议案：根据公司及其股东西安经发经贸实业有限责任公司(下称：经发经贸)拟共同与西安金星南洋投资有限公司(下称：金星南洋)和上海开元签订的《股权转让及增资扩股协议》，公司及经发经贸拟分别以货币资金6086万元及2864万元收购金星南洋所持有上海开元44.7388%的股权(1342.16万元出资额)和21.0536%的股权(631.61万元出资额)，上述交易价格以上海开元的评估净资产价值19973.88万元，交易各方商定以13603.39万元作为作价依据，并确定4.53:1的收购价格。

　　上述股权收购后，公司和经发经贸再分别以货币资金2414万元(其中532.37万元计入注册资本，1881.63万元计入资本

公积金)和1136万元(其中250.52万元计入注册资本，885.48万元计入资本公积金)认缴上海开元的新增资本。上海开元的股权转让及增资完成后，注册资金为3782.89万元，其中公司合计投资8500万元，拥有对上海开元1874.53万元的出资额，持有股权转让及增资后上海开元49.55%的股权，为其第一大股东。

　　二、通过关于出售西安博发科技有限公司(注册资本13000万元，下称：博发科技)股权暨关联交易的议案：根据公司、经发经贸拟与上海开元签订的《股权转让协议》，公司及经发经贸在认缴上海开元新增资本后，分别将所持有博发科技的69.23%及30.77%股权全部转让给上海开元，以博发科技截止2006年10月31日净资产值12777.58万元为依据，确定本次股权转让价格分别为9000万元和4000万元。股权转让完成后，上海开元持有博发科技100%股权。

　　董事会决定于2007年4月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。

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