(600765)“力源液压”公布董监事会决议暨召开股东大会...

　　贵州力源液压股份有限公司于2007年3月13日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本10854.3万股为基数，每10股派0.53元(含税)。

　　三、通过公司2006年度关联交易执行情况及2007年的日常交易预测的议案。

　　四、通过关于变更会计政策的议案(草案)。

　　五、同意公司和技术开发中心的员工共同出资设立贵州力源液压企业技术中心有限公司，注册资本金为50万元人民币，其中公司以现金出资25.5万元人民币，出资比例为51%。新公司设立期限为10年。

　　董事会决定于2007年4月12日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。