(600351)“亚宝药业”公布董监事会决议公告

　　山西亚宝药业集团股份有限公司于2007年3月11日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本13312.5万股为基数，每10股派1.20元(含税)。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘中和正信

　　四、通过关于收购亚宝药业太原制药有限公司(公司出资1020万元，占51%的股权，下称：太原制药)部分股权及增资的议案：同意公司先以460万元收购太原制药另一股东杨四知所持有的太原制药23%的股权，再单方面对太原制药增资1000万元，增资完成后，太原制药注册资本为3000万元，其中公司出资2480万元，占82.67%的股权。

　　五、通过关于聘任公司副总经理的议案。

　　以上有关事项需提请公司2006年度股东大会审议通过，会议召开的有关事项另行通知。