(600233)“大杨创世”公布董监事会决议暨召开股东大会...

　　大连大杨创世股份有限公司于2007年3月8日召开五届五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派1.30元(含税)。

　　三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。

　　四、同意公司为下属四个控股子公司办理进口信用证开证授信额度提供连带责任担保，合计担保额度为4881.04万元(含等值外币，按2007年3月1日

　　截至2007年3月8日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司为控股子公司提供担保的总额为12383.97万元。

　　五、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

　　六、通过关于执行新企业会计准则后，公司会计政策、会计估计变更的议案。

　　董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。