(600111)“稀土高科”公布董监事会决议暨召开股东大会...

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年3月7日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本403674000股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)。

　　三、通过2007年度日常关联交易的预案。

　　四、通过公司拟申请2007年度银行贷款总授信额度2.6亿元的预案。

　　五、通过关于部分资产报废及计提减值准备的预案。

　　六、通过续聘北京立信

　　七、通过公司拟为三家控股子公司(控股比例均为75%)内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(合称：内蒙古稀奥科)贷款或签发银行承兑汇票提供担保的预案，担保金额为1.8亿元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。

　　八、通过关于重新签署对内蒙古稀奥科三家公司长期债权投资的预案：鉴于2002年公司与三家公司签订的为期五年的长期债权投资协议将于2007年4月30日到期，为此，公司拟与其重新签署为期五年的长期债权投资协议，三家公司每年需按照银行贷款基准利率支付资金使用费。

　　董事会决定于2007年4月21日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。