(600061)“中纺投资”公布董监事会决议公告

　　中纺投资发展股份有限公司于2007年3月6日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司2007年度日常关联交易预计的议案。

　　四、同意公司所属全资控股北京同益中特种纤维技术开发有限公司(下称：同益中公司)在北京金桥高科技产业园区购置土地170亩，总计价款约5600万元。同时，公司自筹资金对同益中公司进行增资，将其注册资本由4000万元增加为8000万元。

　　五、通过公司关于对下属企业担保金额的议案，担保额度分别为：上海中纺物产发展有限公司12000万元，包头中纺山羊王实业有限公司3000万元，同益中公司8000万元，无锡华燕化纤有限公司2000万元，合计总额为25000万元。

　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议通过。