(600343)“航天动力”公布董监事会决议暨召开股东大会...

　　陕西航天动力高科技股份有限公司于2007年3月1日召开二届十八次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润暂不分配。

　　二、通过关于公司第三届董事会换届选举的议案。

　　三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　四、同意公司为控股67%的子公司宝鸡航天动力泵业有限公司持续合计960万元贷款提供担保，担保期限三年(2007年3月至2010年3月)，其中460万元在宝鸡市

　　五、通过股东单位关于提名公司第三届监事会股东监事候选人的提案。

　　董事会决定于2007年3月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。