(600757)“S华源发”公布董事会决议及关联交易暨召开临...

　　上海华源企业发展股份有限公司于2007年2月28日至3月1日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于出售华源(加拿大)实业有限公司(注册资本700.01万美元，下称：加拿大公司)股权的议案：同意公司向第一大股东中国华源集团有限公司(持有公司总股本的40.27%，下称：华源集团)出售公司持有的加拿大公司95%股权，根据公司与 Unisun Multinational，Inc.(为公司与华源集团设立的全资子公司)曾签署的《股权托管协议》有关条款，华源集团同意以托管前加拿大公司95%股权的净资产评估值641.24万元人民币受让该部分股权。公司应收加拿大公司债权11403万元及对该公司的其他或有责任，均由华源集团承担。本次交易华源集团应付公司股权和债权合计12044.24万元，抵扣华源集团对公司的债权。

　　二、通过关于引进战略投资者3.9亿资金的议案：同意公司本部及下属企业以部分股权、债权及无形资产作价，联合华润股份有限公司(是公司终极股东中国华润总公司之控股股份公司，下称：华润股份)及中土畜三利发展股份有限公司(下称：三利发展)共同组建合资公司，合资公司的注册资本拟定为65000万元人民币，其中公司及下属企业以各自相应资产的评估或

　　上述交易均构成关联交易。

　　董事会决定于2007年3月18日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。