(600784)“鲁银投资”公布董监事会决议暨召开股东大会...

　　鲁银投资集团股份有限公司于2007年3月1日召开五届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　四、通过关于核销坏账的议案。

　　五、通过关于采用成本模式对投资性

　　六、通过关于2007年度继续执行公司与第一大股东莱钢集团公司及其附属单位所签署关联交易协议的议案。

　　董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。