(600017)“日照港”公布股东大会决议公告

　　日照港股份有限公司于2007年2月27日召开2006年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：

　　一、通过关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案，其中担保事项未获通过。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过关于为公司发行分离交易可转换公司债券提供担保的议案。

　　四、通过关于调整公司董、监事会成员的议案。

　　五、通过关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。

　　六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。

　　七、通过2006年年度报告。

　　八、通过2006年度利润分配方案。

　　九、续聘深圳南方民和

　　十、通过关于支付日照港矿石码头二期工程拆迁补偿款的议案。

　　十一、通过公司控股子公司与关联方签署工程施工合同的议案。

　　十二、通过关于开展建设日照港石臼港区西区焦炭码头工程前期工作的议案。