(600547)“山东黄金”公布董监事会决议暨召开股东大会...

　　山东黄金矿业股份有限公司于2007年2月5日召开三届八次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本16000万股为基数，每10股派4.80元(含税)。

　　二、通过关于固定资产报废的议案。

　　三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　四、通过续聘北京天圆全

　　五、同意关于山东黄金篮球队冠名协议书。

　　六、通过公司向中国建设银行珍珠泉支行申请贷款的议案。

　　董事会决定于2007年3月8日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。