(600398)“凯诺科技”公布董监事会决议暨召开股东大会...

　　凯诺科技股份有限公司于2007年1月29日召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘江苏天衡

　　四、通过天衡事务所出具的《关于公司2006年度与关联方非经营性资金往来及对外担保等情况的专项报告》。

　　五、通过公司2007年度继续履行日常关联交易协议的议案。

　　六、通过关于收购海澜集团有限公司部分资产的议案。

　　七、通过授权公司经理层处置公司持有的南京理工科技园股份有限公司股权的议案。

　　董事会决定于2007年2月28日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。