(600895)“张江高科”公布董事会决议及重大关联交易暨...

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年1月26日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过公司增资控股股东上海张江(集团)有限公司(持有公司52.09%股份，下称：张江集团)控股100%的子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司(注册资金为人民币1.6亿元，下称：张江集电公司)的议案：同日，公司与张江集团签订《张江集电公司增资协议》，公司拟向张江集电公司单向增资，增资金额总计人民币67365万元，其中人民币24000万元作为注册资本金，其余作为张江集电公司资本公积金。增资后，张江集电公司注册资金为40000万元，其中公司持有60%的股权，公司将成为张江集电公司的第一大股东；张江集团持有40%的股权。上述交易构成关联交易。

　　董事会决定于2007年2月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。