(600505)“S西昌电”公布董事会决议及召开临时股东大会...

　　四川西昌电力股份有限公司于2007年1月23日以通讯表决方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案。由于本次资本公积金定向转增股本系以实施公司股权分置改革方案为目的，故如果股权分置改革方案未获公司临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金定向转增股本方案将不会付诸实施。

　　股权分置改革方案：以公司现有流通股本10395万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每10股获得转增5.5股的股份，共获得转增股份57172500股，经综合折算相当于直接送股方式下流通股股东每10股获送3.0股的对价。

　　参加

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年2月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年2月10日至14日(非工作日除外)，每日9:00-16:00；本次征集行动采取无偿自愿方式进行，在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公开发布公告进行投票权征集行动。

　　二、同意赵晓轮、杨坤平辞去公司董事职务。

　　董事会决定于2007年2月15日14:30召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年2月13日-15日每日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于利用资本

　　本次网络投票的股东投票代码为“738505”；投票简称为“西电投票”。