(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布董事会临时...

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年1月19日以通讯方式召开第五届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司拟将下属上海纯新羊毛原料有限公司拥有的位于蕴川路6号房地产(截止2006年12月31日该资产帐面净值为1092万元)作抵押向银行贷款人民币6000万元的议案，抵押期限为协议生效之日起二年。

　　截止2006年12月31日，公司贷款总额为18332万元，上述抵押贷款不增加公司贷款总额。

　　二、通过公司拟以拥有的位于南汇航头镇下沙新街200弄51号

　　本次担保后，公司累计对外担保数量为7484万元。

　　三、通过关于对公司三毛纺织分公司实施注销的提案。

　　上述第一、二项议案须提请公司临时股东大会审议，会议召开时间另定。