(600077)“国能集团”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2007年1月22日以通讯方式召开五届二十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。

　　二、通过关于调整公司部分董、监事会成员的议案。

　　三、同意徐晓哲辞去公司副总会计师职务。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2007年2月7日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。