(600295、900936)“鄂尔多斯、 鄂绒B股”公布董事会决议公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年1月19日召开2007年第一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的补充议案：其中对本次发行价格的定价原则进行调整，即发行价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的90%，具体发行价格由公司和主承销商另行协商确定。该议案需经股东大会审议通过，会议通知及具体内容另行公告。

　　二、同意日本三井物产株式会社(下称：三井物产)以不低于1.3元/股的价格对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(股本总额300000万股，公司持有其162000万股，占54%股份，下称：电冶公司)增资6亿股。同时，三井物产还拟收购鄂尔多斯羊绒实业投资有限公司(下称：羊绒实业)持有电冶公司的3亿股股份(占电冶公司股本总额的10%)。收购及增资完成后，电冶公司股本总额变更为360000万股，其中公司持股比例变更为45%，持股数量不变，仍为电冶公司第一大股东；三井物产持有电冶公司股份数量为90000万股，占其总股本的25%，为电冶公司第三大股东；羊绒实业不再持有电冶公司股份。