(600550)“天威保变”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　保定天威保变电气股份有限公司于2007年1月19日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意《公司2006年度业绩快报》。

　　二、通过公司拟定2007年度银行融资总额不超过275000万元人民币。

　　三、通过关于调整向公司参股子公司四川新光硅业科技有限责任公司(公司持有其35.66%的股权)派出董事会成员的议案。

　　四、通过拟定公司2007年向子公司(含参股子公司)提供担保总额不超过84000万元的议案，上述担保均由被担保方提供足额的反担保。

　　截至目前，公司累计对外提供担保28112.2万元，其中向控股子公司提供担保15112.2万元。

　　公司为河北宝硕股份有限公司提供的担保已逾期，公司已先行代为偿还，目前正在采取措施向其追偿。除此之外，公司不存在逾期担保。

　　五、通过关于增加向公司参股子公司北京四环医药科技股份有限公司(公司持有其25.88%的股权)派出董事的议案。

　　六、通过关于对保定天威新域科技发展有限公司(注册资本100万元人民币，公司出资70万元，持股比例为70%，下称：新域公司)增资扩股有关事项的议案：公司与新域公司员工共同对新域公司进行增资扩股至注册资本500万元人民币，其中公司需新增出资约为80万元-100万元，新域公司员工需新增出资约为320万元-400万元(实际出资数额以该公司2006年底经

　　董事会决定于2007年2月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。